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内幕信息钻孔术起底

发布时间:2019-11-30 14:55:34

内幕信息钻孔术起底

今年以来,通过关联账户举牌上市公司并引起纠纷的案例屡见不鲜。

如新三板首例被证监会调查的易同科技,因涉嫌与上海旭森世纪、乐源控股、杨军为一致行动人,于2013年8月合计持有大元股份5%股权后未进行充分披露;再如上海新梅管理层忽然接到兰州鸿祥通知,称其与兰州瑞邦物业管理有限公司、上海开南投资发展有限公司等5家股东结成一致行动人,股权超过了上海新梅时任大股东所持股权。

而21世纪经济报道了解到,在信息披露制度不完善的A股市场,狙击关联账户,已成为又一炒股法宝。

我们主要通过挖掘股东之间的隐秘疑似关联关系来分析买卖股票。日前,华南一位大户对21世纪经济报道透露,几年下来,通过这个方法炒股收益相当不错。

支撑上述大户的投资逻辑正是A股是极不规范的市场,因此大量的内幕知情人或关联人参与这个市场。

在A股波澜大海中,被认为行之有效的技巧花样百出,概念、政策、事件等均是玩家们争相炒作的对象,但却令不少中小投资者感到疲惫,其本身先天的劣势也使得其与资本量巨大的机构难以相提并论。

但却有聪明的投资者想起妙计:搭内幕知情人士的顺风车。就像上述大户所言,通过挖掘股东之间的隐秘疑似关联关系来分析买卖股票。

通过了解这些疑似的内幕知情人来进行分析判断,这会是一个比较高效有用的方法。上述大户进一步将此投资技巧描述为,就像你要到一个博物馆去看那个展品最受人欢迎,不需要站在那里去点人头,只要看看展品下方的地板磨损程度就大概可以知道那个展品多人看。

21世纪经济报道了解到,其在挖掘股东之间隐秘疑似关联关系中,有独特的方法论。

首先,重点关注资本大鳄一般会关注的困境反转型股票和隐蔽资产型股票。其次,寻找资本大鳄入股痕迹,如同中小投资者跟风追随私募一哥徐翔和曾经的公募一哥王亚伟。

不过,上述大户关注的则是更隐秘的资本大鳄入股,更需要一些特殊的调查手段和逻辑分析。

天健集团关联账户涉佳兆业

天健集团成为上述大户近期的一个猎物。

今年一季报显示,深圳市泰祥建筑工程有限公司新进1209.72万股;华润信托-泰宇2期集合资金信托计划(查询信托产品)新进446.29万股;华润信托-泰宇1期集合资金信托计划新进440.99万股。

三者合计持股2097万股,占天健集团总股本3.8%,距离举牌线仅有1.2%。

其中,泰宇1期和泰宇2期的成立时间十分可疑。他们的成立时间均为2013年9月,而因为非公开发行,天健集团于9月27日交易完后便停牌。同月成立的泰宇1期和泰宇2期此间进入可谓精准出击。

根据相关推介材料显示,泰宇1期和2期均成立于2013年9月,期限2年,投资顾问均为深圳市泰宇投资有限公司。

工商资料显示,泰宇投资成立于2013年1月,法人杨哲明,唯一股东是深圳市宏昌宇金融投资有限公司。

经过分析错综复杂的股权关系发现,泰宇投资的实际控制人是郭永乐。

值得注意的是,2014年5月,泰祥建筑发生了一次工商资料变更,现更名为深圳市泰祥汇丰实业发展有限公司,注册资本20亿元,由深圳市鼎力华投资有限公司全额出资,鼎力华投资由原学东和毛卫华各出资50%。

而在变更之前,郭永乐和郭佩芝通过分别持股50%的三家公司控制泰祥建筑。

泰祥汇丰的注册资本高达20亿元,其控股股东原学东和毛卫华却籍籍无名。上述大户称,要想查到泰宇投资和泰祥汇丰的隐秘背景,还需关注工商资料变更之前的蛛丝马迹。

进一步查询得知,在泰宇投资和泰祥建筑工商资料变更前,于元香曾是泰宇投资的法人,也是宏昌宇的监事,李桂妮彼时任泰宇投资的监事。

2014年5月,于元香从宏昌宇淡出,法人及总经理由郭永乐取代;今年4月,泰祥汇丰的控股股东由深圳市鑫恵佳建设有限公司变更为鼎力华,鑫恵佳在今年5月也发生了一次工商变更,变更前于元香任监事。

于元香和李桂妮是何许人?

进一步调查得知,二人还是成都市锦新瑞房地产开发有限公司的高管,其中李桂妮是法人、董事长兼总经理,于元香是董事。

中融信托发行的一款名为佳兆业成都太阳城集合信托计划披露,融资方锦新瑞由深圳市锦新瑞投资有限公司100%控股,而深圳锦新瑞是佳兆业集团的体制外公司。

另外,在这款信托中,佳兆业集团提供担保,并约定到期由佳兆业集团优先收购信托计划持有的股权,项目资金、次级资金由佳兆业差额补足。

种种迹象表面,泰宇投资和泰祥建筑与佳兆业有着隐秘的关系,我们不知道他们有什么打算,但是整个市场估值处于历史最低时期,选择一个行业大鳄、资本大鳄刚刚介入的个股,无论从风险和收益对比来看,我认为值得一搏。上述大户称。

近年来,深天健一直是资本大鳄不断追逐的对象,进一步加深了该大户的判断。

早在2011年一季度,有东莞股神之称的袁德宗携多个关联账户建仓深天健。同期,潮商精英深圳市信利康供应链管理有限公司总裁陈少青也大举买进298万股。随着2013年二季度,陈少青、袁德宗等人退出后,股市里的另外一个大鳄黄木顺也新进297万股。

关联账户隐身时代万恒

时代万恒是上述大户口中另外一个猎物。这家上市公司也有不少疑似关联人进入。他说。

21世纪经济报道获悉,今年一季末,时代万恒前十大股东新进了一家名为北京中稷汇宝投资有限公司的公司。这家股东持股255万股,占比1.42%。

时代万恒前十大股东里还有两家名为天范文化发展有限公司和北京安泰东远投资有限公司的股东,一季末分别持股277万股和286万股,分别占比1.54%和1.59%。

而去年末,天范文化和北京安泰分别持股195.64万股和140.1万股,分别占比1.09%和0.78%。

也就是说,北京中稷、天范文化和北京安泰三家公司在今年一季度大幅增持了时代万恒,一季末合计持有时代万恒4.55%,已接近举牌线。

21世纪经济报道进一步调查获悉,这三家股东的控股股东均为国测地理信息科技产业园集团有限公司。

工商资料显示,北京中稷成立于2005年12月,法人杨杰,注册资本1000万元,由国测集团全额出资,备案高管是杨杰、徐显刚、蔡波;北京安泰成立于2007年3月,法人朱江,注册资本1000万元,国测集团全额出资,主要高管是朱江、蔡波、王颖平、苗春玲;天范文化则成立于2013年8月,法人王贵武,注册资本5008万元,国测集团和北京国测瑞安置业有限公司分别出资3505.6万元和1502.4万元,备案高管是王贵武、刘斯文和王颖平,而北京国测是国测集团的全资子公司。

再看母公司国测集团,其成立于2010年12月,注册资本4亿元,德康投资控股有限公司和汇宝投资有限公司分别出资3.4亿元和6000万元。而德康投资注册资本5000万元,智晓光和智秀芹分别出资3000万元和2000万元,于宏民任董事长,智晓光和智秀芹任董事。

剖析层层股权关系后发现,智晓光是国测集团及北京中稷、天范文化、北京安泰的实际控制人。

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